KYC Analyst (m/w/d)
Aufgaben
- Erfassung, Zuordnung und Priorisierung von Eskalationen und Screening-Treffern
- Selbstständige Prüfung und abschließende Entscheidung bei eskalierten Neukunden sowie von Bestandskunden
- Bearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc Anfragen
- Teilnahme an AFC/AML betreffenden Arbeits- und Projektgruppen sowie bei Initiativen zu System- und Prozessverbesserungen
- Unterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von strategischen und taktischen Lösungen
- Mitwirkung an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Teamübergreifenden relevanten Prozessbeschreibungen oder Key Operating Procedures (KOP / KOD)
- Durchführung und Unterstützung bei KYC-Kontrollen
- Einarbeitung sowie Training neuer Mitarbeiter
- Unterstützung von Audits sowie regulatorischer Untersuchungen
Profil
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung sowie Erfahrung im AFC/AML-Bereich oder erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Recht sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
- Erfahrung in den Bereichen AFC oder CB, vorzugsweise in Risiko- / Kontrollfunktionen
- Erfahrung in der Interpretation gesetzlicher Anforderungen und Umsetzung dieser in der Praxis
- Wissen im Bereich der Geldwäscheprävention inkl. der Interpretation einschlägiger relevanter gesetzlicher Anforderungen und der Umsetzung dieser in der Praxis
- Integrität, Loyalität, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
- Ausgeprägte analytische und investigative Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
- Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
- Selbständige, unabhängige und zuverlässige / sorgfältige Arbeitsweise
- Flexibilität sowie Fähigkeit auch in Stresssituationen sorgfältig und zielgerichtet zu arbeiten sowie mehrere unterschiedliche Aufgaben oder Projekte parallel innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums abzuschließen
- Fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse
- Kenntnisse in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
Benefits
- Entlohnung nach iGZ Tarif und außertarifliche Zulagen
- Einstiegsmöglichkeit bei einer globalen Universalbank
- Moderner vielfältiger Campus im Herzen von Charlottenburg mit sehr guter Verkehrsanbindungen und fußläufiger Entfernung zur Spree
- Nutzung der Kantine
- Sympathisches und kollegiales Arbeitsumfeld
- Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell
- Nach Einarbeitung Option auf Home Office bis 60%
- Individuelle Einarbeitung
- Zugang zu kostenfreien externen Lernplattformen (Soft-Skill Schulungen, MS-Office Trainings, Fremdsprachenkurse)
- Mitarbeiterrabatte durch Corporate Benefits
- Strukturierte und umfassende Einarbeitung in ein Berufsfeld mit Zukunft
Gehaltsinformationen
- 37.000€ bis 42.500€
Über Hays
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Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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